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“在交易反洗钱(AML)与用户身份验证(KYC)过程中,AI(人工智能)技术帮助我们优化用户识别的准确性及提升合规效率,从而降低风险、确保平台的安全性与合规性。”香港虚拟资产交易平台HashKey Exchange CEO翁晓奇日前接受中新社记者采访时说,该平台已在多个业务环节中引入AI技术,以推动创新和提升客户体验。

11月4日,香港证券及期货事务监察委员会(即“香港证监会”)发表《关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的合规科技应用报告》,阐述合规科技的应用。报告提到k1体育app下载注册,香港证监会已开发一个新平台,以分析来自执法机关的情报,并采用人工智能模型,将关键事宜与目标实体联系起来,重点指出在监管方面需关注的特定范畴,迅速跟进所识别的风险属性。

另一方面,由香港科技大学研发的人工智能大语言模型“InvestLM”及运算资源,将开放予香港金融服务业使用。记者了解到,“InvestLM”是香港首个为金融界而设、应用于生成式人工智能的金融领域大语言模型,与通用大语言模型比较,它可以提供更准确的回应,包括提供投资意见、从文件报告中提取资料和总结等。

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2022年至2023年5月,穆某某身患疾病丧失劳动能力,在他人邀约之下成为了“字花”销售代理,用自己的微信建立了一个“字花”微信群,并在群内转发上家提供的“字花”题目及提示进行猜谜,通过微信红包、微信转账或者微信二维码的方式,接收群内参赌人员赌博投注,后将投注资金通过微信转给上家k1体育app下载注册,并抽取10%的提成从中获利。经查明,该群共接收参赌人员转入的赌资68910元,穆某某从中非法获利6000元。

微信“字花”看似猜谜,其实质就是赌博。“字花”卖家往往通过建立微信群拉拢参赌人员,在微信内发布“字花”题目及一些似是而非的提示内容,通过微信收款等方式,以一定赔率接受参赌人员投注,赌博结果也具有相当强的可操作性,参赌人员在开始尝试时一般会赢取一点“甜头”,在越陷越深之后,赌博网站可在后台通过人为或算法控制开奖结果。